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收购]南岭民爆(002096):湖南南岭民用爆破器材股份有限

发布时间:2022-10-03 12:09:31 来源:爱游戏体育网站 作者:爱游戏全站app下载


  一、本报告书摘要系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写。

  二、依据上述法律法规的规定,本报告书摘要已全面披露收购人及其一致行动人在湖南南岭民用爆破器材股份有限公司拥有权益的情况。

  截至本报告书摘要签署日,除本报告书摘要披露的持股信息外,收购人没有通过任何其他方式在湖南南岭民用爆破器材股份有限公司拥有权益。

  三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

  四、本次收购尚需取得南岭民爆、中国能建股东大会批准、有权国有资产监督管理部门核准、香港联交所批准及中国证监会核准。葛洲坝已承诺在本次收购中所获得的南岭民爆的股份自股份发行结束之日起 36个月内不转让。本次收购将触发要约收购义务,根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定:“有下列情形之一的,投资者可以免于发出要约:(三)经上市公司股东大会非关联股东批准,投资者取得上市公司向其发行的新股,导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%,投资者承诺 3年内不转让本次向其发行的新股,且公司股东大会同意投资者免于发出要约。”本次收购尚需南岭民爆股东大会豁免葛洲坝因本次交易涉及的要约收购义务后方可免于发出要约。本次交易能否取得上述批准及取得核准的时间存在一定的不确定性。

  五、中国能建换股吸收合并葛洲坝事项已于 2021年 8月 15日取得中国证监会正式核准。截至本报告书摘要出具日,中国能建已完成 A股发行上市,葛洲坝已退市,但尚未完成注销。若本次交易完成前,葛洲坝注销完成,则葛洲坝持有的易普力股权或其通过本次交易取得的南岭民爆股权,以及葛洲坝在本次交易项下的全部权利及义务均由葛洲坝集团承继。

  六、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。

  七、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  中国葛洲坝集团股份有限公司,持有易普力68.36%的股份, 为易普力的控股股东。中国能源建设股份有限公司换股吸收 合并葛洲坝暨关联交易事项已于2021年8月15日取得中国证 监会正式核准,截至本报告书摘要签署日,中国能源建设股 份有限公司已完成A股发行上市,葛洲坝已退市,但尚未完 成注销

  合计持有易普力138,286,264股股份(约占易普力总股本的 19.76%)的23名自然人,即宋小露、于同国、陈文杰、宋小 丽、刘秋荣、朱晋、蒋茂、赵俞丞、鲁爱平、文尉、徐文银 吴春华、陈家华、盛弘炜、蒋金兰、廖金平、覃事平、曾耿 朱立军、刘鹏、吉浩、张顺双和李玲

  湖南南岭民用爆破器材股份有限公司拟向交易对方发行股 份购买交易对方所持中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 95.54%股份

  上市公司与交易对方于 2021年 11月 2日签署的《湖南南岭 民用爆破器材股份有限公司发行股份购买资产框架协议》

  上市公司与交易对方于 2022年 7月 29日签署的《湖南南岭 民用爆破器材股份有限公司发行股份购买资产框架协议之 补充协议》

  上市公司与交易对方于 2022年 7月 29日签署的《湖南南岭 民用爆破器材股份有限公司发行股份购买资产框架协议之 盈利预测补偿协议》

  上市公司第六届董事会第二十三次会议决议公告之日,即 2021年 11月 3日

  本报告书摘要中合计数与各加数之和在尾数上若存在差异,均为四舍五入造成。

  按国家核准的资质等级范围、全过程或分项承包国内外、境内国际招标 的水利水电、公路、铁路、市政公用、港口与航道、房屋建筑工程的施 工总承包、工程总承包和项目管理业务;起重设备安装工程、堤防、桥 梁、隧道、机场、公路路基工程、地质灾害治理工程、园林绿化工程 输电线路、机电设备制作安装和其他建筑工程的勘察设计及施工安装 船舶制造修理,低压开关柜制造,电力工程施工;上述工程所需材料 设备的出口;对外派遣本行业工程、生产的劳务人员;公路、铁路、水 务、水电、城市公用设施投资、建设和运营管理;分布式能源系统、储 能、储热、制冷、发电机组、三维数字设备、机电一体化设备及相关产 品的研发、制造、销售与服务;环保业务;生产销售和出口水泥;建筑 安装设备的购销和租赁;房地产开发、建设项目及工程的投资开发;房 屋租赁;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营 或禁止进出口的商品和技术除外),经营对销贸易和转口贸易,农林牧 渔产品、矿产品、建材及化工产品、机械设备、金属结构、五金产品及 电子产品的销售;煤炭批发经营,金属结构压力容器制作安装,运输及 旅游服务(限分支机构持证经营);普通货运(限分公司经营)。(涉 及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

  截至本报告书摘要签署日,葛洲坝的控股股东为中国能建,实际控制人为国务院国资委。葛洲坝的股权结构图如下所示:

  截至本报告书摘要签署日,中国能建直接及间接合计持有葛洲坝 100%股份,为葛洲坝的控股股东。中国能建集团直接及间接合计持有中国能建45.06%股份,为中国能建的控股股东。国务院国资委直接持有中国能建集团 90%股份,葛洲坝的实际控制人为国务院国资委。

  北京市朝阳区西大望路甲 26号院 1号楼 1至 24层 01-2706室

  水电、火电、核电、风电及太阳能发电新能源及送变电和水利、水务 矿山、公路、铁路、港口与航道、机场、房屋、市政、城市轨道、环 境、冶炼、石油化工基础设施项目的投资、咨询、规划、评估、评审 招标代理、建设;工程勘察与设计;施工总承包与专业承包;工程总 承包;工程项目管理;工程监理;电站启动调试与检修、技术咨询、 技术开发、技术服务;进出口业务;电力行业发展规划研究;机械、 电子设备的制造、销售、租赁;电力专有技术开发与产品销售;建筑 材料的生产与销售;实业投资。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内

  容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的 经营活动。)

  北京市朝阳区西大望路甲 26号院 1号楼 1至 24层 01-2701室

  水电、火电、核电、风电及太阳能发电新能源及送变电和水利、水务 矿山、公路、铁路、港口与航道、机场、房屋、市政、城市轨道、环 境、冶炼、石油化工基础设施项目的投资、项目规划、评审、咨询、 评估、招标代理、建设;工程勘察与设计;施工总承包与专业承包; 工程总承包;工程项目管理;工程监理;电站启动调试与检修,技术 咨询、开发、服务;进出口业务;电力行业发展规划研究;机械、电 子设备的制造、销售、租赁,电力专有技术开发与产品销售,建筑材 料的生产、销售;房地产开发与经营;实业投资。(市场主体依法自 主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门 批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁 止和限制类项目的经营活动。)

  截至 2022年 3月 31日,葛洲坝控制的除易普力以外的其他主要核心企业具体情况如下:

  对外派遣实施境外工程所需的劳务人员;水利水电、电力、港 口、公路、机场、铁路、城市轨道、房屋建筑、桥梁、河道疏 浚、基础工程处理、市政及工业与民用建筑等建设工程的总承 包及工程勘测、设计、采购、施工、咨询、项目管理;与上述 业务相关的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;机电 设备、工程机械的生产、制造、安装、销售与租赁;建筑材料 的开发、生产和销售;房地产开发及相关的技术服务;物业管 理;实业投资及资产管理业务;货物进出口、技术进出口、代 理进出口;企业管理咨询。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批 准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和

  许可项目:建设工程施工;房屋建筑和市政基础设施项目工程 总承包;地质灾害治理工程施工;施工专业作业;建设工程勘 察;建设工程设计;测绘服务;爆破作业;建筑物拆除作业(爆 破作业除外);建筑智能化工程施工;金属与非金属矿产资源 地质勘探;矿产资源(非煤矿山)开采;水利工程质量检测; 建设工程质量检测;自来水生产与供应;特种设备安装改造修 理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:对外承包工程;园林绿化工程施工;土石方工程施 工;建筑用石加工;砼结构构件制造;通用设备制造(不含特 种设备制造);通用设备修理;建筑工程机械与设备租赁;污 水处理及其再生利用;非金属矿及制品销售;建筑材料销售; 金属结构制造;物业管理;非居住房地产租赁(除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

  许可经营项目:对外承包工程;A、B、C、D级及以下爆破作业 项目设计施工、安全评估、安全监理。(以上项目及期限以许 可证为准)。一般经营项目(以下范围不含前置许可项目,后 置许可项目凭许可证或审批文件经营):房屋建筑工程;水利 水电工程;市政公用工程;港口与航道工程;公路工程施工总 承包;土石方工程专业承包;预应力工程专业承包;爆破与拆 除工程专业承包;基础工程施工;建筑装修装饰工程;钢结构 工程;机电设备安装工程;铁路工程;矿山工程;园林绿化工 程;采掘施工;混凝土预制构件生产(仅限分支机构经营); 金属结构制造(仅限分支机构经营);工程检测;商品批发与 零售;物业管理;机械设备租赁及维修;水利水电技术咨询; 工程勘察设计;市场管理;自有房地产经营活动;道路货物运 输;停车场服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动)

  不同类型的大坝、电站厂房、引水和泄水建筑物、通航建筑物、 基础工程、导截流工程施工;砂石料生产;金属结构制作安装、 闸门制作安装;堤防加高加固;泵站、涵洞、隧道、公路、桥 梁、机场、港口、河道疏浚、灌溉、排水工程施工;房屋建筑 工程、市政工程、矿山工程、园林绿化工程、建筑安装工程的 设计及施工;设备销售及租赁;货物及技术的进出口业务(一 般经营项目除国家规定的专控及前置许可项目);普通货物运 输;材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动)

  按国家核准的资质等级范围承接水利水电、房屋建筑、公路、 铁路、市政公用、港口与航道各类别工程的施工总承包、工程 总承包和项目管理业务,矿山工程施工总承包业务,土石方工 程、桥梁工程、隧道工程、公路路面工程、公路路基工程、环 保工程专业承包;水利水电工程勘察设计业务,公路工程设计 业务;园林绿化工程施工;普通货物道路运输;机械制造及加 工;金属结构制造与安装;工程机械修理;船舶修造;建材产 品、机电产品(不含汽车)制造、销售;房屋租赁;工程质量 检测。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

  房屋建筑工程、市政公用工程、土石方工程、公路和桥梁工程、 消防安全工程、隧道工程、环保工程、房屋拆迁工程(不含爆 破);工程中介服务、工程检测技术服务;工程咨询;招投标 服务;金属结构制作安装、室内外装饰装潢工程设计与施工; 起重设备安装工程;水泥制品制造销售、建材批发;城市园林 绿化、园林古建筑设计与施工;建筑工程设计、人防工程设计; 房地产开发;房地产经纪与代理、房屋租赁、物业管理服务; 出口及贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动)

  按国家核准的资质等级范围、全过程或分项承包水利水电、市 政公用、房屋建筑、公路、铁路、港口与航道工程的施工总承 包、工程总承包和项目管理业务及辅助生产设施的建筑和基础 工程施工;河湖整治、环保、桥梁、隧道、地基基础、土石方、 堤防工程专业承包;园林绿化工程、建筑劳务;工程技术咨询 与服务;爆破作业的设计施工、安全评估、安全监理;测绘; 建设工程质量检测试验、建筑材料检测及试验;销售金属材料、 建材、木材、机电设备、机械配件、五金、交电、化工(不含 危险品)、百货;机械修理;机械零部件加工、制作;金属结 构件制作、安装;起重机械安装、改造、维修;普通货物仓储 服务;物业管理;设备租赁;房屋租赁;装卸搬运;非标准设 备制造。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经 营)

  可承担与公司建筑企业资质相适应的各类水利水电工程、市政 公用工程、建筑工程、公路工程、铁路工程、环保工程、地基 基础工程、公路路面工程、地质灾害治理工程、园林绿化工程 的总承包及相关服务;爆破工程设计施工;工程机械及建筑材 料的加工、租赁和销售;工程质量检测(按所持有效资质证书 核定的范围经营);物业管理。普通仓储服务;高新技术产品 研发、销售、技术咨询。(涉及许可经营项目,应取得相关部 门许可后方可经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动)

  (以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批 文件经营)水利水电机电设备安装工程、消防设施工程、防腐 保温工程、市政公用工程、机电设备安装工程、电力工程、环 保工程、房屋建筑工程、起重设备安装工程、水工金属结构制 作与安装工程、通航设备安装工程、电力大件运输总承包;园 林绿化工程;钢结构工程;火电设备安装工程;专业技术服务 业;进出口业;商品批发与零售;水利水电工程;燃气供应咨 询服务;石油化工工程;特种设备设计、制造、安装、改造、 修理;金属制品、机械和设备修理业;道路货物运输;自有房 地产经营活动;电力设备安装调试及运行维护;金属材料及焊 接的无损检测;水利电力开发及运营管理。(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  按国家核准的资质等级范围、全过程或分项承包国内外、境内 国际招标的电力工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业 务;电力工程设计行业甲级资质证书许可范围内相应的工程勘 察设计、工程总承包以及项目管理和相关的技术与管理服务业 务;水利水电工程、市政公用工程、机电安装工程、输变电工

  程、城市及道路照明工程的施工与安装;房屋建筑、矿山工程、 公路交通机电工程的施工;电网工程调试业务;电力设施的安 装、检修、试验;仪器仪表检测;供水、排水、供气、供热、 通信、网络工程、分布式能源、污水处理、垃圾处理业务;综 合能源服务(不含危险品);对新能源项目的投资、开发、建 设、运营;冷热电三联供的投资、建设、运营;对充电站、充 电桩、配电网的投资、建设、运营;节能减排咨询服务;节能 诊断、设计、改造、检测评估;合同能源管理;供电、售电业 务;能源领域技术服务;碳资源的开发和利用;电力需求侧管 理项目实施和技术服务;上述业务所需材料、设备的出口;经 营和代理本系统机械、电器设备等商品和技术进出口业务;经 营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口 业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外; 电气产品、低压成套开关设备制造;金属结构件加工、制造、 安装;房屋租赁;物业管理;设备租赁;游泳池经营(限持证 分公司经营);园林绿化工程。(涉及许可经营项目,应取得 相关部门许可后方可经营)

  技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询;市政 道路工程、水源及供水设施工程、河湖治理及防洪设施工程、 工矿工程、地下综合管廊工程、环保工程、生态保护工程施工; 园林绿化工程施工、养护;生态景观建设、生态环境规划设计; 防洪除涝设施管理;自然生态系统保护管理;水污染治理、水 质净化、固体废物治理、危险废物治理、土壤污染治理与修复 服务、其他污染治理;环境卫生管理、绿化管理。(依法须经 审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

  许可项目:建设工程勘察;建设工程设计;建设工程施工;国 土空间规划编制;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包; 地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程设计;检验检测服 务;水利工程质量检测;建设工程质量检测;室内环境检测; 安全生产检验检测;雷电防护装置检测;职业卫生技术服务; 测绘服务;认证服务;地质灾害危险性评估;安全评价业务(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具 体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 规划设计管理;专业设计服务;工程管理服务;承接总公司工 程建设业务;地质灾害治理服务;地质勘查技术服务;工程造 价咨询业务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除 外);公路水运工程试验检测服务;环境保护监测;生态资源 监测;生态恢复及生态保护服务;气象观测服务;地理遥感信 息服务;卫星遥感数据处理;卫星遥感应用系统集成;绘图、 计算及测量仪器制造;海洋服务;自然遗迹保护管理;信息系 统集成服务;信息系统运行维护服务;软件开发;智能水务系 统开发;土地调查评估服务;不动产登记代理服务;计量技术 服务;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;发电技术服 务;住房租赁;非居住房地产租赁;机械设备租赁;实验分析 仪器制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非 禁止或限制的项目)

  生活垃圾经营性服务;检验检测服务;水路普通货物运输;劳 务派遣服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准)一般项目:水泥制品制造;建筑材料销售;大气污染治理; 污水处理及其再生利用;固体废物治理;新材料技术推广服务; 软件开发;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广;环保咨询服务;节能管 理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管 理咨询;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化 学品等需许可审批的项目);装卸搬运;机械设备租赁;住房 租赁;非居住房地产租赁;通用设备修理;非金属矿及制品销 售;轻质建筑材料销售;煤炭及制品销售;电气设备销售;机 械设备销售;仪器仪表销售;物业管理;货物进出口;技术进 出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经 营活动)

  许可项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;各类工程 建设活动;建筑劳务分包;施工专业作业;保税仓库经营;建 筑智能化系统设计;建筑智能化工程施工;发电、输电、供电 业务;供电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准)一般项目:对制造行业的投资;发电机及发电机组制 造;发电机及发电机组销售;海洋工程装备制造;海洋工程装 备销售;隧道施工专用机械制造;隧道施工专用机械销售;太 阳能热利用装备销售;智能输配电及控制设备销售;工程和技 术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发;国内贸易代理; 销售代理;工程管理服务;土石方工程施工;对外承包工程; 机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;专用设备制造(不 含许可类专业设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造); 通用设备修理;专用设备修理;机械零件、零部件销售;供应 链管理服务;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑材 料销售;金属结构制造;金属结构销售;普通机械设备安装服 务;广告制作;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务; 云计算设备制造;云计算设备销售;新能源汽车换电设施销售; 电动汽车充电基础设施运营;站用加氢及储氢设施销售;集中 式快速充电站;充电桩销售;园区管理服务;物业管理;非居 住房地产租赁;热力生产和供应;供冷服务(除依法须经批准 的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  项目投资;投资管理;资产管理;技术咨询;机械设备租赁; 货物进出口;销售建筑材料(不从事实体店铺经营)。(“1、 未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开 展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、 不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者 承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选 择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策 禁止和限制类项目的经营活动。)

  维护、管理;客货运输业、现代物流业的投资、经营;项目代 建代管、委托运营;智慧城市、智能交通开发及运营;交通工 程技术咨询及招标代理;工程物资销售;高速公路沿线服务区、 广告、文旅等相关路衍产业综合开发和经营(含住宿、餐饮、 车辆维修、食品销售)。(涉及许可经营项目,应取得相关部 门许可后方可经营)

  一般项目:以自有资金从事投资活动;物业管理;房地产经纪; 工程管理服务;工程造价咨询业务;工程技术服务(规划管理、 勘察、设计、监理除外);市场营销策划;企业总部管理。(除 依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和 限制类项目的经营活动。)

  许可项目:自来水生产与供应;天然水收集与分配;水力发电; 建设工程设计;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准)一般项目:污水处理及其再生利用;水 污染治理;水环境污染防治服务;水资源管理;防洪除涝设施 管理;水利相关咨询服务;工程管理服务;市政设施管理;水 质污染物监测及检测仪器仪表制造;水质污染物监测及检测仪 器仪表销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;专用化学产品制 造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品); 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广;企业管理咨询;太阳能发电技术服务;新兴能源技术研 发;资源再生利用技术研发;固体废物治理;生态恢复及生态 保护服务;智能水务系统开发;机械设备研发;机械设备销售; 通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许 可类专业设备制造);机械电气设备制造;机械电气设备销售; 电气设备销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销 售;生态环境材料制造;生态环境材料销售;环保咨询服务(除 许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

  许可项目:进出口代理;货物进出口;技术进出口;危险化学 品经营;食品销售;食品互联网销售(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部 门批准文件或许可证件为准) 一般项目:政府采购代理服务;采购代理服务;劳务服务(不 含劳务派遣);工程管理服务;金属矿石销售;金属材料销售; 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目); 无船承运业务;国内集装箱货物运输代理;国际货物运输代理; 润滑油销售;建筑材料销售;建筑用钢筋产品销售;食品销售 (仅销售预包装食品);化工产品销售(不含许可类化工产品); 专用化学产品销售(不含危险化学品);石油制品销售(不含 危险化学品);棉、麻销售;第一类医疗器械销售;第二类医 疗器械销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食用农 产品批发;日用百货销售;电子产品销售;体育用品及器材批 发;化妆品批发;计算机软硬件及辅助设备批发;通讯设备销 售;纸制品销售;汽车新车销售;汽车旧车销售;新能源汽车

  整车销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;供应链管理服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制 的项目)

  截至 2022年 3月 31日,中国能建控制的除葛洲坝、葛洲坝集团及其子公司以外的其他主要核心企业及其经营范围情况如下:

  工程设计;电力供应;工程勘察;施工总承包;专业承包;建设工程 项目管理;工程和技术研究与实验发展;技术开发、技术推广、技术 转让、技术咨询、技术服务;项目投资;投资管理;货物进出口;技 术进出口;代理进出口。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式 募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、 不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、 不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法 自主选择经营项目,开展经营活动;工程勘察、工程设计、电力供应 以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营 活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  承包境外工程;专业承包;施工总承包;工程管理服务;投资管理; 资产管理;技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;发电机及发 电机组、变压器、整流器和电感器、电容器及其配套设备、配电开关 控制设备、电力电子元器件、光伏设备及元器件、电线、电缆、光纤 光缆、绝缘制品、轻质建筑材料、砖瓦、石材等建筑材料、防水建筑 材料、建筑材料生产专用机械、建筑工程用机械的制造、销售;租赁 建筑工程机械设备;货物进出口;技术进出口;代理进出口;企业管 理咨询;销售建材;建设工程设计;建设工程勘察。(市场主体依法 自主选择经营项目,开展经营活动;建设工程设计、建设工程勘察以 及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  一般项目:建筑材料销售;建筑材料生产专用机械制造;信息咨询服 务(不含许可类信息咨询服务);新型建筑材料制造(不含危险化学 品);轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;建筑装饰材料销售; 建筑废弃物再生技术研发;专用设备制造(不含许可类专业设备制造) 非金属矿物制品制造;建筑用石加工;建筑陶瓷制品加工制造;建筑 陶瓷制品销售;新材料技术研发;普通货物仓储服务(不含危险化学 品等需许可审批的项目);以自有资金从事投资活动;自有资金投资 的资产管理服务;信息技术咨询服务;国内贸易代理;技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内货物运输 代理;非金属矿及非国家限定的金属矿的投资、开采、经营;产业园 港口、码头基础设施及相关配套领域的投资及运营;矿山配套综合能 源投资及建设(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展 经营活动)

  项目投资;投资管理;资产管理;投资咨询;技术服务、技术开发、 技术咨询、技术推广。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募 集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不

  得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不 得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依 法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关 部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政 策禁止和限制类项目的经营活动。)

  燃料电池制造;氢能技术开发、转让、咨询、推广服务;新能源技术 研发;发电机及发电机组制造;电机制造;货物进出口;技术进出口 销售机械设备、发电机及发电机组;节能管理服务;加氢站设计;燃 气经营。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;燃气经 营以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经 营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。)

  信息系统集成服务;软件开发;工程和技术研究;工程管理服务;技 术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;供应链管理; 环境保护设施运营;销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助 设备、机械设备;建设工程监理;建设工程勘察;测绘服务。(市场 主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;建设工程监理、建设工 程勘察、测绘服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批 准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类 项目的经营活动。)

  建设项目投资;承担城市基础设施、铁路、公路、市政道路、轨道交 通、隧道和桥梁、园林绿化、港口和航运设施、钢结构、架线及设备 地下综合管廊、节能、环保、生态保护、水土污染及河湖治理、环境 综合治理、城市更新改造与开发、园区综合开发、棚户区改造、火电 水电、核电、风电、太阳能、生物质能发电及其他国内外电力工程的 咨询、勘测、设计、施工、监理、检测、运营;智慧城市、海绵城市 智慧能源建设;国内贸易;货物及技术进出口(限从事国家法律法规 允许的进出口业务);配售电业务。(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动)

  电力装备、节能环保、矿山、冶金、建材、化工设备以及金属结构的 研发、设计、制造(限在外埠从事生产活动)、销售、安装、检修与 调试;进出口业务;招标代理业务;成套设备的销售;工程总承包; 投资与资本运营;设备租赁;物资仓储;技术咨询与服务。(市场主 体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经 相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产 业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  城市基础设施工程、海绵城市工程、道路工程、轨道交通工程、管线 管廊工程、园林工程、桥梁工程、港口工程、水利工程、建筑工程的 勘察、设计、施工;工程监理、咨询、检测;环境、水污染、大气污 染、固体废物、危险废物的综合治理;实业投资;项目投资;室内外 装饰装修材料、建筑材料销售;室内外装饰装修工程的设计与施工; 物流信息咨询;物业管理。

  对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的工程所需的劳务人员。电力 工程、工业与民用建筑、交通、环保治理、市政工程、岩土工程的勘 测、设计、监理、总承包、咨询;电力规划、电力工程前期报告的编 制和咨询;工程审查、评估;环境评价;资产经营和管理;电力及相 关产业项目的投资、开发、经营和管理;招标、评标、项目运行准备 和竣工验收、老厂技术改造、项目运行阶段的咨询;新技术、新能源

  综合开发利用;电力规划设计标准化建设、设计科研和设计技术储备 研究;技术开发、服务、转让、中介、咨询;大型火电、核电输变电 工程相关设备、材料的销售;承包境外电力工程的勘测、咨询、设计 和监理项目;进出口业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展 经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开 展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营 活动。)

  一般项目:以自有资金从事投资活动;企业总部管理;市政设施管理 对外承包工程;太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;储能技术 服务;水环境污染防治服务;房屋拆迁服务;园区管理服务;土地整 治服务;养老服务;非居住房地产租赁;酒店管理;工程技术服务(规 划管理、勘察、设计、监理除外);工程管理服务;采购代理服务; 信息技术咨询服务;企业管理咨询;房地产咨询;工程造价咨询业务 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 水利相关咨询服务;旅游开发项目策划咨询;建设工程施工(除依法 须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程设计;建 设工程监理;建设工程勘察;水力发电;发电业务、输电业务、供(配 电业务;文物保护工程施工;公路管理与养护;建筑智能化系统设计 房地产开发经营;建筑物拆除作业(爆破作业除外);矿产资源(非 煤矿山)开采(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

  建设项目投资;城市基础设施、铁路、公路、市政道路、城市轨道交 通、隧道和桥梁、园林绿化、水利和河湖治理、港口和航运设施工程 钢结构工程、架线及设备工程、地下综合管廊工程、电网工程、电气 安装、管道和设备安装工程咨询、勘察、投资、施工、建立、检测、 运营;建筑装饰和装修;城市改造与开发;节能、环保、环境治理、 生态保护工程咨询、勘察、投资、施工、建立、检测、运营;承担国 内外火电、水电、核电、风电、太阳能、生物质能发电及其他电力工 程咨询、勘测、设计、投资、施工、建立、检测、运营;智慧城市、 海绵城市、智慧能源建设;售配电业务;自营和代理各类商品和技术 的进出口业务(但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

  工程勘察;工程设计;承包境外工程;风力发电;太阳能发电;工程 项目管理;技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;货物进出口 代理进出口、技术进出口;销售电子产品、建筑材料(不从事实体店 铺经营);租赁建筑工程机械设备、电子产品(市场主体依法自主选 择经营项目,开展经营活动;工程勘察、工程设计以及依法须经批准 的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国 家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  电力工程调整试验、电力基建高端试验和生产技术服务;电站运行、 检修、维护服务和设备生产管理;燃煤供应和粉煤灰综合利用;焊接 与金属检测服务、技术研发、应用及专业管理;电力、热力、水、气 等能源的生产和供应;科技项目(产品)的研发、生产制造、技术改 造、转让、销售、推广及咨询和服务;地热、太阳能、水电、风电等 清洁能源、节能环保项目的研究、开发、利用及相关工程建设和管理 智能机器人的研究、开发与利用;地基冷冻技术的研究、开发、利用 及相关工程建设和管理;货物及技术进出口业务;承包与其实力、规 模、业绩相适应的国外工程项目;信息系统集成、信息系统技术咨询

  软件开发;电子商务平台建设与运行;招标代理服务;环境评价、职 业健康评价、安全性评价;电力工程及设备检测、咨询、监理服务; 房屋租赁;电力试验设备及工程机械租赁;批发和零售业;仓储业。 依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  一般经营项目是:建设项目投资(具体项目另行申报);投资兴办实 业(具体项目另行申报);自有物业租赁;机械设备租赁;国内贸易 货物进出口、技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项 目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:承 担国内外火电、水电、核电、风电、太阳能、生物质能发电及其他电 力工程咨询、勘测、设计、施工、监理、检测、运营;铁路、公路、 市政道路、城市轨道交通、隧道和桥梁、水利和河湖治理、港口和航 运设施工程咨询、勘察、施工、监理、检测、运营;架线及设备工程 管道工程、地下综合管廊工程咨询、勘察、施工、监理、检测、运营 电气安装、管道和设备安装工程、建筑装饰和装修;节能、环保、生 态保护工程咨询、勘察、施工、监理、检测、运营;环境治理工程; 物业管理;劳务派遣;开办、变更及注销经营性停车场;从事道路客 运站(场)经营;广东省内沿海及内河水路运输经营。

  市政道路工程、公路工程、桥梁工程、隧道工程建设,节能环保、绿 化工程建设;市政工程、公路、桥梁、隧道、绿化的保洁及养护服务 行道树养护,路灯、交道安全设施养护。涉及许可经营项目,应取得 相关部门许可后方可经营

  企业管理,社会经济咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动)

  企业管理;社会经济咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动)

  企业管理;社会经济咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动)

  企业管理;社会经济咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动)

  企业管理;社会经济咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动)

  市政道路工程建筑;房屋工程建筑;架线和管道工程建筑;城市轨道 交通工程建筑;节能环保工程施工;道路、桥梁、绿化的保洁及养护 服务;行道树养护,路灯养护。(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动)

  水污染治理、污泥处置、市政工程、水利水电工程、环境治理和保护 工程的投资、建设、运营维护。(依法须经批准的项目,经相关部门

  环保技术研发、推广及应用;污水、污泥处理及其再生利用活动的投 资、建设与运营;环境治理项目的投资、建设与运营。(依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (一)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代 理业务;(二)协助成员单位实现交易款项的收付;(三)经批准的 保险代理业务;(四)对成员单位提供担保;(五)办理成员单位之 间的委托贷款及委托投资;(六)对成员单位承兑与贴现; (七)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设 计;(八)吸收成员单位的存款;(九)对成员单位办理贷款及融资 租赁;(十)从事同业拆借;(十一)经批准发行财务公司债券;(十 二)承销成员单位的企业债券;(十三)对金融机构的股权投资;(十 四)有价证券投资;(十五)中国银行业监督委员会批准的其他业务 (市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的 项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家 和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  一般经营项目是:工程和技术研究和试验发展;新兴能源技术研发; 建筑废弃物再生技术研发;智能机器人的研发;以自有资金从事投资 活动;砼结构构件销售;金属结构销售;工业机器人安装、维修;建 筑工程机械与设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流 技术转让、技术推广;工程管理服务;信息技术咨询服务;节能管理 服务;新材料技术推广服务;园区管理服务;会议及展览服务;住房 租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活 动),许可经营项目是:新型建筑材料制造(不含危险化学品);工 业机器人制造;金属结构制造;砼结构构件制造;轻质建筑材料制造 对外承包工程;房地产开发经营;建设工程设计;建筑智能化系统设 计;建设工程施工;住宅室内装饰装修;特种设备安装改造修理;电 气安装服务;检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准)

  以自有资金从事投资活动;工程管理服务;信息技术咨询服务;信息 咨询服务(不含许可类信息咨询服务);电气机械设备销售;五金产 品批发;建筑材料销售;机械设备销售;电子元器件与机电组件设备 销售;建筑工程机械与设备租赁;机械设备租赁;市政设施管理;园 林绿化工程施工;各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目 工程总承包

  许可项目:建设工程施工;建设工程设计;建设工程勘察;建设工程 监理;建设工程质量检测;发电业务、输电业务、供(配)电业务; 货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 为准)一般项目:建设项目投资;城市基础设施、铁路、公路、市政 道路、城市轨道交通、隧道和桥梁、园林绿化、水利和河湖治理、港 口和航运设施工程、钢结构工程、架线及设备工程、地下综合管廊工 程、电网工程、电气安装、管道和设备安装工程咨询、投资、运营; 节能、环保、环境治理、生态保护工程咨询、投资、运营;承担国内 外火电、水电、核电、风电、太阳能、生物质能发电及其他电力工程 咨询、投资、运营;智慧城市、海绵城市、智慧能源建设;国内贸易

  截至 2022年 3月 31日,中国能建集团控制的除中国能建及其子公司以外的其他主要核心企业及其经营范围情况如下:

  项目投资;投资管理;房地产开发;销售自行开发的商品房;物业 管理;出租商业用房、办公用房;酒店管理;会议服务;机动车公 共停车场服务。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资 金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得 发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不 得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;依法须经 批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

  资产管理;投资管理;企业管理;技术开发、技术咨询、技术转让 技术服务;劳务服务;机械设备租赁;销售日用品;出租商业用房 出租办公用房;经济贸易咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以 公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易 活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提 供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收 益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准 的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事 本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  电力工程施工建设(壹级)(凭资质证经营);房屋建筑总承包, 火电设备,高耸构筑物,无损检测,起重设备安装(壹级),工程 技术咨询服务,水泥沟件、金属构件,汽车货运,物资机械器材租 赁,砼经销、建筑金相试验,(以下仅限分支机构经营)房地产开发 物业管理,房屋出租(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动)*******

  能源及电力发展战略、产业政策、发展规划、新技术等方面的研究 工程项目的评审、评估、咨询、后评价及设计评审和施工图审查; 环境评价及咨询;工程项目投融资咨询;核电工程项目的评审、评 估和咨询;新技术推广应用;新能源技术引进与开发;国际业务合 作;境外能源及电力规划研究;境外能源及电力项目咨询评审服务 对外工程项目评审咨询;规程规范和定额编制;资产经营和管理; 标准化管理;技术咨询;工程造价咨询;会议服务;经营电信业务 互联网信息服务;工程设计。(企业依法自主选择经营项目,开展 经营活动;经营电信业务、互联网信息服务、工程设计以及依法须 经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不 得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  资产管理(不含证券、期货、保险、金融资产管理);机动车驾驶 员培训(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动)

  值处理及维修;兼营与主营业务相关的保理业务。(依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  保理融资;销售分户(分类)账管理;与受让应收账款相关的催收 业务;非商业性坏账担保;客户资信调查与评估;与商业保理相关 的咨询业务;经国家有关部门批准和认可的其他业务。(市场主体 依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经 相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市 产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  非证券业务的投资管理、咨询;股权投资管理。(“1、未经有关部 门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和 金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以 外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或 者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动; 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活 动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  截至本报告书摘要签署日,葛洲坝的实际控制人为国务院国资委。国务院国资委所控制的核心企业详见国务院国资委央企名录

  葛洲坝是我国大型基础设施投资建设领域的重要力量,是我国水利水电建设的“全球名片”,其主营业务为工程建设、工业制造、投资运营、综合服务等。

  葛洲坝立足新发展阶段,贯彻新发展理念,融入新发展格局,在大电力、大交通、大建筑、大环保、新基建“四大一新”领域形成了全口径工程承包专业能力,培育了较强的投融资能力、商业模式创新能力、资源整合能力和风险防控能力,形成了工程承包与投资业务双轮驱动、国际国内协调发展、工业制造转型升级、金融贸易行稳致远的多元化经营格局。

  净资产收益率=当期归属于母公司所有者的净利润/当期末归属于母公司所有者的权益合计*100%;

  截至本报告书摘要签署日,葛洲坝最近 5年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,未作为一方当事人涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁,也不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。

  六、葛洲坝及控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司达到或超过 5%的情况

  葛洲坝及中国能建不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

  截至本报告书摘要签署日,中国能建集团在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该上市公司已发行股份 5%的情况如下:

  七、收购人及控股股东持股 5%以上的银行、信托、证券公司、保险公司等其他金融机构的情况

  截至本报告书摘要签署日,葛洲坝在银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构拥有权益超过 5%的情况如下:

  对成员单位办理财务和融资顾问、信用 鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成 员单位实现交易款项的收付;经批准的 保险代理业务;对成员单位提供担保; 办理成员单位之间的委托贷款及委托投 资;对成员单位承兑与贴现; 办理成员单位之间的内部转账结算及相 应的结算、清算方案设计;吸收成员单 位的存款;对成员单位办理贷款及融资 租赁;从事同业拆借;经批准发行财务 公司债券;承销成员单位的企业债券; 对金融机构的股权投资;有价证券投资;中国银行业监督管理委员会批准的其他 业务。

  截至本报告书摘要签署日,中国能建在银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构拥有权益超过 5%的情况如下:

  对成员单位办理财务和融资顾问、信 用鉴证及相关的咨询、代理业务;协 助成员单位实现交易款项的收付;经 批准的保险代理业务;对成员单位提 供担保;办理成员单位之间的委托贷 款及委托投资;对成员单位 承兑与贴现;办理成员单位之间的内 部转账结算及相应的结算、清算方案 设计;吸收成员单位的存款;对成员 单位办理贷款及融资租赁;从事同业 拆借;经批准发行财务公司债券;承 销成员单位的企业债券;对金融机构 的股权投资;有价证券投资;中国银 行业监督管理委员会批准的其他业 务。

  为委托人提供防灾、防损或风险评估、 风险管理咨询服务;为投保人拟订投 保方案、办理投保手续;为被保险人

  或受益人代办检验、索赔;为被保险 人或受益人向保险人索赔;安排国内 分入、分出业务;安排国际分入、分 出业务;代理境外保险公司、保赔协 会从事检验、理赔和追偿等业务;中 国保监会批准的其他业务。(市场主 体依法自主选择经营项目,开展经营 活动;依法须经批准的项目,经相关 部门批准后依批准的内容开展经营活 动;不得从事国家和本市产业政策禁 止和限制类项目的经营活动。)

  注:中国能建直接持股比例,另有葛洲坝持股 23.3133%、葛洲坝集团持股 10.0200%、中国能源建设集团规划设计有限公司(中国能建全资子公司)持股 10.0000%、电力规划总院有限公司(中国能建集团全资子公司,持有中国能建0.24%股份)持股 6.1573%、中国能建集团持股 0.0827%。

  截至本报告书摘要签署日,除中国能建在上述金融机构拥有权益超过 5%的情况外,中国能建集团在银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构拥有权益超过 5%的情况如下:

  中国能建换股吸收合并葛洲坝事项已于 2021年 8月 15日取得中国证监会正式核准。截至本报告书摘要出具日,中国能建已完成 A股发行上市,葛洲坝已退市,但尚未完成注销。根据中国能建换股吸收合并葛洲坝方案,前述吸收合并完成后,中国能建作为存续公司,将通过接收方葛洲坝集团承继及承接葛洲坝的全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及其他一切权利与义务,葛洲坝最终将注销法人资格。因此,葛洲坝完成注销后,葛洲坝持有的易普力股权或其通过本次交易取得的南岭民爆股权,以及葛洲坝在本次交易项下的全部权利及义务均由葛洲坝集团承继。

  许可项目:各类工程建设活动;建设工程勘察;建设工程设计;建设工 程监理;电力设施承装、承修、承试;特种设备制造;特种设备安装改 造修理;货物进出口;技术进出口;食品进出口;进出口代理;离岸贸 易经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;水利相关 咨询服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培 训);特种作业人员安全技术培训;机械电气设备制造;电气机械设备 销售;金属结构制造;金属结构销售;特种设备销售;机械设备租赁 建筑工程机械与设备租赁;特种设备出租;以自有资金从事投资活动 自有资金投资的资产管理服务;工程管理服务;规划设计管理;国内贸 易代理;供应链管理服务;建筑材料销售;对外承包工程(除许可业务 外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

  截至本报告书摘要签署日,葛洲坝集团为中国能建的全资子公司,中国能建集团为中国能建的控股股东。国务院国资委持有中国能建集团 90%股权,为葛洲坝集团的实际控制人。

  截至本报告书摘要签署日,葛洲坝集团的股权结构及主要股东基本情况详见本报告书摘要“第一节 收购人介绍”之“二、葛洲坝股权结构及控制关系”。

  按国家核准的资质等级范围、全过程或分项承包国内外、境 内国际招标的水利水电、公路、铁路、市政公用、港口与航 道、房屋建筑工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业 务;起重设备安装工程、堤防、桥梁、隧道、机场、公路路 基工程、地质灾害治理工程、园林绿化工程、输电线路、机 电设备制作安装和其他建筑工程的勘察设计及施工安装,船 舶制造修理,低压开关柜制造,电力工程施工;上述工程所 需材料、设备的出口;对外派遣本行业工程、生产的劳务人 员;公路、铁路、水务、水电、城市公用设施投资、建设和 运营管理;分布式能源系统、储能、储热、制冷、发电机组 三维数字设备、机电一体化设备及相关产品的研发、制造、 销售与服务;环保业务;生产销售和出口水泥;建筑安装设 备的购销和租赁;房地产开发、建设项目及工程的投资开发 房屋租赁;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家 限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外),经营对销 贸易和转口贸易,农林牧渔产品、矿产品、建材及化工产品 机械设备、金属结构、五金产品及电子产品的销售;煤炭批 发经营,金属结构压力容器制作安装,运输及旅游服务(限 分支机构持证经营);普通货运(限分公司经营)。(涉及 许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

  许可项目:旅游业务;食品经营;道路货物运输(不含危险 货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 为准)一般项目:对旅游业、酒店业、餐饮业、娱乐业的投 资经营管理,旅游资源的开发管理,旅游用品的开发销售, 会议及展览服务,物业管理,酒店管理,餐饮企业管理,日 用百货的销售,食用农产品的销售,仓储(除危险化学品) 技术推广服务,游览景区管理,园区管理服务,商业综合体 管理服务,供应链管理服务,专业保洁、清洗、消毒服务, 城市绿化管理,农业园艺服务,组织文化艺术交流活动,体 育竞赛组织,健身休闲活动,体育用品及器材、文具用品、 办公用品、玩具的销售,以下限分支机构经营:旅游船经营 管理,住宿服务,餐饮服务,养老服务,自有房屋租赁,文 化艺术辅导。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法 自主开展经营活动)

  报告期内,葛洲坝集团所属行业为工程建筑业。主要业务板块包括:工程建设、工业制造、投资运营和综合服务等。主要经营范围为各类工程建设活动;建设工程勘察;建设工程设计;建设工程监理;电力设施承装、承修、承试;特种设备制造等。

  净资产收益率=当期归属于母公司所有者的净利润/当期末归属于母公司所有者的权益合计*100%;

  截至本报告书摘要签署日,葛洲坝集团最近 5年未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚,也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

  鉴于中国能建已完成上市,葛洲坝已终止上市,但尚未注销法人资格。葛洲坝集团就此出具了书面说明如下:

  “本公司认可和接受本次交易方案,若中国葛洲坝集团股份有限公司在本次交易完成前注销,则本公司将承继中国葛洲坝集团股份有限公司在本次交易中交易对方的地位,中国葛洲坝集团股份有限公司持有的易普力股份及本次交易的全部权利与义务由本公司承继;若中国葛洲坝集团股份有限公司在本次交易完成后注销,则中国葛洲坝集团股份有限公司通过本次交易取得的上市公司股份及其在本次交易项下的全部权利与义务由本公司承继。

  本公司承诺,承继前述易普力股份或上市公司股份及其在本次交易项下的全部权利与义务之后,将切实履行;如本公司未履行或未全面履行约定的任何权利义务,对上市公司或者投资者造成损失的,将依法予以赔偿。”

  葛洲坝实施本次权益变动的目的是获得上市公司控制权,推动自身对接资本市场,依托南岭民爆的上市平台,发挥自身的资源和规模优势,强化资源整合、提升价值创造,推动上市公司业务发展,提升上市公司持续盈利能力和经营能力,为全体股东带来良好回报。

  葛洲坝对通过本次收购取得的南岭民爆新发行的股份锁定期安排承诺如下: “1、本公司通过本次交易取得的上市公司股份自本次发行股份上市之日起36个月内不转让(在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让的,不受该股份锁定期限制)。

  2、本次交易完成后 6个月内,如上市公司股票连续 20个交易日的收盘价低于本次发行价格,或者本次交易完成后 6个月期末收盘价低于本次发行价格的,本公司持有的对

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